他们破了个大案，公安部专门致电祝贺

近日，在公安部指导下，重庆市公安局刑侦总队联合巴南区公安分局，成功破获一部督特大跨国电信网络诈骗案件，串并全国案件470余起，查明涉案金额达3.5亿元；查扣冻结涉案资产价值共计6300余万元；抓获犯罪嫌疑人168人，其中境外诈骗环节的金主、骨干等嫌疑人55名，全链条摧毁一个特大跨国网络诈骗犯罪集团，公安部为此专门发来贺电！

林女士（化名）常年跟随家人在外地生活，平时就在家带孙子、做家务，闲暇之余会炒炒股，但投入金额小。

2021年4月初，林女士接到一个陌生女子的电话，她声称是研究股票的，会讲授相关知识并推荐股票，全程都不收钱。林女士犹豫了一下，但想到自己反正不给钱，去听听学学也好。于是经过林女士同意，对方就将她拉进了一个微信群。

进群后，林女士发现群中有150人左右，每天上午和下午在固定的时间点分别有两个所谓“讲师”通过语音给大家直播讲课，主要教授一些投资技巧并推荐股票，还会详细地告知买入和卖出的节点。几天时间，林女士按照“讲师”的推荐购买股票就赚了七千多块钱，再加上群内其他成员也反映通过“讲师”支招小赚了几笔，一来二去，林女士自认为找到了赚钱的门道，对这名“讲师”深信不疑。

这名“讲师”时不时还打造正能量人设。在同群成员的交流中，“讲师”直言看不惯割小散户“韭菜”的行为，一直想无偿贡献自己的力量，集合大家的资源与大户对抗，俨然成为“正义的化身”，这也得到了包括林女士在内的群成员的积极响应。于是，4月下旬，“讲师”顺势推出所谓“雷霆行动”——即组织多个聊天群的群友约8000多人炒虚拟货币。“他说炒币挣到钱后就集合大家的力量去投一支股票，一起赚钱，拒绝被‘割韭菜’。”林女士事后回忆道。

从4月底到5月初大约10天时间，林女士和家中两个姐妹一同参与，通过“讲师”提供的链接下载了一个炒币用的APP，先是少量投入，很快便收获甜头，账面金额增加，提现也很顺利。三人对“讲师”和APP的信任度进一步加深，最终投入金额达100余万元。

5月8日，林女士三人操作提现时，发现账户不能登录，自己也被踢出了群聊，和所有相关人员断了联系。这时，她们才意识到自己被骗。

警方揭秘诈骗套路 一个群里几乎全是“托”

2021年6月中旬，重庆市公安局巴南区分局接到刑侦总队交办线索。通过开展初步调查发现，实施诈骗的是一个盘踞在东南亚的电信网络诈骗团伙，他们在菲律宾、柬埔寨等国家租用场地和设备，利用网上虚假投资平台实施电信网络诈骗，单笔涉案金额都非常巨大。

案情重大，市公安局对该案提级侦办，由市公安局刑侦总队牵头，巴南区公安分局抽调精干警力组成专案组，并报公安部将该案挂牌督办。

该团伙内部分工十分明确。“业务员”扮演不同角色，通过打电话、加微信或QQ等方式吸引受害人进入聊天群参与投资话题讨论。通常一个聊天群有七八十人，各种职业和身份都有，均为“业务员”伪装。为让受害人体验聊天群的真实性，“业务员”们还会按照既定的话术进行交流甚至激辩，以此营造真实感。

随后“讲师”上场，通过聊天群传授股票交易知识等投资秘诀，并与“业务员”互动，持续不断营造真实感，博取受害人信任。期间，“讲师”还会抛出一些所谓利好，让受害人短期获益，进一步收获其信任。待时机成熟，“讲师”便会以各种理由，蛊惑受害人下载一些难辨真假的投资理财APP，诱骗受害人在该平台充值投资，并在前期通过后台操纵，让受害人小额获益，不断诱骗其进行大额投资。等到入金量达到一定程度，该团伙便会故意制造股市崩盘、炒币失败等假象，将资金套牢，集中封盘“杀猪”，随后迅速切断联系，销毁踪迹。

要是有人途中有所警觉、识破骗局怎么办？对方也有应对的预案。据民警介绍，聊天群建立后，会有专人在后台监控，对互动较低和产生怀疑的人员会立即踢出群聊，并用伪装的账号进行替补，让其他受害人产生群内成员没有变化的错觉。随着伪装账号的不断增加，到最后受害人在群里看到的往往都是正面和拥簇的声音。“看似百来号人的聊天群，最终真实的或许只有一两个。”办案民警坦言。

辗转12省市打掉团伙 防范诈骗牢记正规渠道

从2021年6月至今，经过缜密侦查，专案组民警克服疫情防控期间跨境打击遇到的种种困难，多次奔波往返、辗转跋涉云南、贵州、广东、山东等12个省市，日以继夜、连续鏖战、循线追踪，共计抓获犯罪嫌疑人168人，已全部采取刑事强制措施。目前，案件仍在进一步深挖和追赃中。

年来，随着经济发展，“你不理财、财不理你”的意识逐渐深入人心，炒股、买基金等投资理财行为成为越来越多人生活中非常普遍甚至重要的一种习惯。而同时，诈骗分子也盯上了这些有投资理财行为的人群。据市反诈骗中心民警介绍：刷单返利、杀猪盘等类诈骗最后都是以引导受害人参与虚假投资理财，从而诈骗钱财得手。所以在当前的电诈案件发案中，涉及投资理财的诈骗发案特别多，且损失金额非常巨大。而且，随着信息网络技术的快速发展，电信网络诈骗的手段不断翻新，诈骗团伙更具组织化，诈骗过程呈现周期长、环节多、多手段叠加、跨平台实施等特点，极具迷惑性。

面对如此狡猾、如此有序的“敌人”，如何拨开迷雾，做到有效甄别、预防被骗？警方提醒：广大市民在进行投资理财时，不要轻易相信陌生人推荐的理财产品，不要被高收益的广告所迷惑，更不要向陌生人或陌生机构汇款转账。投资理财一定要通过正规官方的理财机构办理，或者在从应用商城或应用市场内下载的正规APP上进行。

中国警察网

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