全球微资讯！工行南昌站前路支行营业厅四加强开展非法集资风险排查整治活动

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站前路支行营业厅根据南昌分行关于《中国工商银行南昌分行开展非法集资风险排查整治活动实施方案》的通知精神，从四个加强组织开展非法集资风险排查整治活动。

一、加强组织领导。营业厅及时组织成立以网点主任为组长、网点副主任为副组长的非法集资风险专项排查活动领导小组。要求全体员工对照员工直接组织、参与民间借贷、非法集资活动；员工私自代客投资理财，推介、销售非本机构销售的理财产品；员工虚构保险理财产品，或将保险产品伪造成理财产品进行销售；员工自办或入股投资类公司、网贷公司、小额贷款公司、担保公司等机构，从事民间借贷、非法集资活动；员工单独或内外勾结，通过盗用或伪造公章、合同、公司单证等方式实施非法集资活动等内容进行认真细致的自查。

二、加强全员教育。站支营业厅利用周会和晨会等时间，把《中国工商银行南昌分行非法集资风险排查整治活动实施方案》传达到所有员工，将严禁参与非法集资的“制度红线”传达到每一位员工，增强员工的风险意识和合规意识，切实防范全体员工涉足非法集资，将非法集资风险防控工作落到实处。

三、加强日常排查。站支营业厅结合网点员工日常思想、消费行为等情况进行认真细致的排查，不放过每一个可疑点；结合二季度员工异常行为排查活动，结合员工日常行为动态和思想表现、工作态度，对全体员工参与非法集资的异常行为逐一进行分析排查，认真排查员工是否有参与非法集资行为及倾向，确保不留死角、不留隐患。

四、加强长效管理。在开展自查、排查的基础上，把防范员工参与非法集资行为排查工作纳入员工思想动态分析会与案情分析会的重要内容常分析、常排查，针对排查中发现的问题和风险隐患，要深入剖析原因、分析潜在风险、查找管理漏洞，有效落实整改；加强工作责任心，密切注意员工思想情绪变化，认真分析情绪变化原因，通过员工日常的言谈举止掌握员工波动情况，构建防范员工参与非法集资活动的长效机制管理。

关键词： 非法集资 南昌分行 中国工商银行 民间借贷 异常行为