男子报警发现沦为“洗钱”工具人，高新警方顺藤摸瓜抓获三名嫌疑人

近日，在持续深入推进夏季治安打击整治专项行动中，重庆高新区虎溪派出所闻风而动，重拳出击，严厉打击电信网络诈骗下游犯罪，成功抓获三名掩饰隐瞒犯罪所得嫌疑人。

【资料图】

一起110警情牵出电信网络诈骗下游犯罪线索

8月6日，虎溪派出所接辖区居民陈某报警称自己8月初在某交友软件认识了一网友，该网友带自己“刷单”，怀疑自己被骗于是报警求助。

接到报警后，民警立即联系陈某了解具体情况，据陈某讲述，该网友在聊天过程中称可以带其“挣外快”，只要陈某提供自己的银行卡，对方将钱打到陈某银行卡上，再让陈某取出来给他，就可以从中“抽成”。陈某没有多想将银行卡号告知对方，不到3分钟，对方真的给自己打了三万元，随后陈某与对方约定在附近银行，将三万元钱取出交给对方，对方按照“约定”给了陈某1500元的“返利”，拿到钱后，这种日赚千金的方法让陈某觉得后怕，担心自己被骗，于是报了警。

▲聊天截图

听了陈某的描述民警敏锐地判断陈某可能已经沦为电信网络诈骗“洗钱”的工具人，已经触犯法律。

为了不打草惊蛇，民警一边给陈某讲刷单的危害性，一边告诉陈某要对其进行当面反诈骗宣传，随后，陈某来到虎溪派出所，民警当面查看了陈某与网友的聊天记录及转账记录后，告知其已触犯法律，陈某才恍然大悟，却已追悔莫及。

警方顺藤摸瓜嫌犯终落法网

民警随后根据陈某的供述调取了双方交易地点的监控视频，确定了嫌疑人的身份信息，8月7日，进行布控，终于在大学城某小区马路边将两名犯罪嫌疑人王某、杨某抓获，当场查获作案手机一部，银行卡一张，赃款两千余元。

▲三人指认现场

经审讯，王某和杨某对其涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳，并向民警供述了自己通过交友软件找卡主“洗钱”的详细过程。

老乡国外打工发现“躺赚”秘诀

引诱男子发展“洗钱”下线

原来，2023年7月初，王某的老乡郑某在一个社交平台上联系王某，称自己在国外打工发现了日进斗金躺着赚钱的办法，让王某给其找银行卡，自己会将钱转到这些银行卡上，王某只要将钱在柜台取出后再转到郑某指定的银行卡上就可以赚钱。

▲作案工具及部分赃款

王某遂与朋友杨某合计通过各种交友软件找卡主，找到卡主后，与对方约定好时间地点在银行柜台取钱，给对方一定的“利润”后，自己也数次从中获利。直到民警将其抓获，两人日进斗金躺着赚钱的发财梦宣告破灭，据统计自7月开始，犯罪嫌疑人王某、杨某从中获利4000余元，涉案流水4万余元。

目前，陈某、王某、杨某三名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

民警提示

涉及转账事项一定要谨慎对待、多方求证，不要想赚“快钱”、想“躺赚”，牢记天上不会掉馅饼。租借、出售本人的银行卡、身份证、电话卡均属违法行为，时刻保持清醒，不要成为犯罪分子的“工具人”！

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