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警惕!当“忘年交”遇上“虚拟币”诈骗……

当“虚拟货币”遇上“杀猪盘”

“六旬大妈”遇上“知心男子”

网络“忘年交”之间

到底发生了什么故事

……

近期

盐城警方通过两个多月的缜密侦查

捣毁一个境外诈骗回流团伙

先后抓获涉案人员12名

涉案金额上千万元

案件回顾

“养猪”8个月 诈骗80万

2021年2月初,李大妈在刷视频时,一个成熟帅气的中年男子在网络上关注了她,对李大妈一阵恭维,称赞她拍的视频好,并主动添加了李大妈的微信。

接下来的几天,两人很快从陌生人变成了无话不谈的“忘年交”。男子自称姓黄,在一家金融公司上班,谈吐得体且收入丰厚。李大妈在久违的感情慰藉中,逐步把自己家庭情况泄露个“底朝天”。

2021年5月,黄某向李大妈普及了一种虚拟货币,声称投资该虚拟货币时间短、收益高、保障强,可以带李大妈一起赚钱。李大妈一下就心动了,在他的介绍下,李大妈先后加入了多个投资群,并在群内接触到了一些买卖虚拟货币的平台。在铺天盖地大涨信息的刺激下,李大妈眼红了。

诈骗得手 境外挥霍

接到报警后,警方根据线索追查,发现被骗资金被多次转手后流到了境外某地,而行骗得手的男子阿黄和他的同伙正在境外的歌舞厅、赌场和酒店里肆意挥霍这笔钱。

经调查,该团伙为营造接近真实的虚拟货币交易假象,先后注册多家空壳公司,开发虚拟货币交易软件,并确实购买了一批虚拟货币。之后,他们大肆宣传可以通过内部渠道以低于国外行情4至6个百分点的价格购买U币进行引流。


为吸引买家,他们还会以买送的方式作为内部优惠,送的是确实的虚拟货币,当受害人见真实收益后,便深信不疑,纷纷上钩,在虚假的交易软件上进行交易。

奔波取证 抓捕归案

盐城警方组织警力奔波取证,先后抓捕该团伙回流成员12人,在多方线索汇聚下,李大妈的“忘年交”——阿黄最终也落网了!2021年12月3日,盐城警方在福建将阿黄抓捕归案。

经查,该诈骗团伙长期潜伏在境外地区,通过高薪方式,召集国内人员赴境外打工,实际从事的是网络诈骗活动,团伙成员通过预设的模板话术,以网络炒股、投资虚拟货币的方式实施诈骗,作案十余起,涉案金额上千万元。

小苏提醒

天上不会掉馅饼,没有“稳赚不赔”的投资理财,掌握内幕消息、老师带盘操作都是骗人,不要参加无法验证资质的外汇、期货、黄金、虚拟币等投资平台。一旦发现被骗,及时止损,切勿趋利避害继续注资留有幻想,这时要做的就是保存好证据、立即报警。

关键词: 涉案金额 大肆宣传 内幕消息 空壳公司 个百分点

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