横跨6省艰难取证 两茬民警6年接力侦破诈骗案

10年前，遭遇合同诈骗被骗500万元；7年前，受害人从山西赶到湖北武汉报案。这案子还破得了吗？

经连续6年不懈努力、横跨6省艰难取证，湖北省武汉市公安局洪山区分局民警最终破获这起跨度长达10年的诈骗案，将两名犯罪嫌疑人绳之以法。

《法治日报》记者近日走进洪山区公安分局，了解案件侦办始末。

一纸合同令人心动

案件始于2011年。时年26岁的巧女士正与男友热恋。

男友的哥哥杨某得知巧女士家族财力雄厚，便经常在她面前吹嘘自己的钢材生意。

当年8月，杨某邀请巧女士和男友来武汉旅游，顺便考察商圈铺面投资。一行人看了多处铺面均不满意，正准备打道回府的前一天晚上，杨某和合伙人洪某来到巧女士所住酒店。“当晚杨某和洪某看上去非常奇怪，不停地用方言接打电话，显得愁眉不展。”巧女士回忆。

经询问，原来杨某经营的钢材生意刚刚接到一笔国企大订单，利润丰厚，但是目前公司资金链紧张，需要500万元周转。

杨某便向巧女士借钱，承诺在一个月之内连本带利归还，随后还拿出了一份订单合同。

巧女士见到合同原件，觉得有利可图，当场答应会想方设法筹钱。由于存款不足百万，巧女士便向姐夫借款，最终将凑齐的500万元转给了杨、洪二人。

然而一个月过去了，杨某、洪某却没有按时还钱。面对巧女士的催促，二人一开始还联系得上，之后便彻底消失。不久，她和男友也分手了。

一直以来，巧女士始终认为杨、洪二人是借钱不还，只要能找到他们就一定能把这笔钱追回来，此后她多次前往他们福建老家寻人，但一直没有进展。

订单合同纯系伪造

杨、洪二人到底在哪里？

2015年初，巧女士抱着试一试的心态，走进了洪山区公安分局卓刀泉派出所。

根据巧女士提供的钢材订单合同，民警刘伟、赵锁平先后前往江苏南京、镇江找到合同里的甲方，经鉴定该合同系伪造。此时，巧女士才意识到这是一场彻头彻尾的骗局。

警方在随后的调查中发现，杨某和洪某如人间蒸发一般。

此后，每年元宵节、端午节前后，办案民警都要去杨、洪二人的福建老家打听下落。通过不懈努力，终于获悉杨某行踪，并于2018年底在福建将其抓获。

“当年钢材销售合同是我和洪某一起伪造的，我们根本没有接到大订单，只是想弄一笔钱去投机，也许会翻盘呢。”杨某交代。

原来，杨某和洪某见一个投机项目有利可图，但苦于没有资金，便打起了巧女士的主意。二人于是在酒店演起了那出“双簧”。然而，投机项目的失败，让他俩血本无归，二人也一拍两散。

2019年，杨某被判处有期徒刑15年，并处罚金15万元。

跨越数省艰难取证

杨某已被宣判，可洪某还是不见踪影，这成为刘伟和接替赵锁平的民警江鹏的心结。

2019年12月的一天，一条线索引起刘伟的注意，武汉市江汉区民权路某小区附近有洪某踪迹！他们顾不上吃饭，直奔该小区将洪某抓获。

然而，洪某到案后拒不承认犯罪事实，只承认当年用自己的银行卡接收到了一笔钱后转出，其余均不知情。

由于时间跨度太长，很多线索难以考证。办案民警认为，要证明洪某参与了诈骗，就必须对当年参加500万元投机生意的当事人进行取证，这无疑极为艰难。

办案民警没有退缩，经过大量工作，获取了包括巧女士及其姐夫、投资项目中间人在内的多名当事人的关键证言。

在河南郑州，民警找到杨、洪二人当年参与投机的某建筑集团，通过调查得知，他们的投资行为和下属的分公司有关。其间，刘伟、江鹏的足迹遍布郑州、安阳、太原、平遥、石家庄等地，最终在陕西西安找到当年见证这笔转账的业务员黄某。

那段出差的日子，刘伟和江鹏日均两万多步，他们去村里找人，小巴一坐就是5个多小时；证人不想出面，他们便蹲在路边啃烧饼等着。有一次，他们联系上证人后，便急忙赶往石家庄，为配合当地防疫工作，只能借用火车站的警务室做笔录。

“为了这个案子，我们是南北两头跑，有一名证人本来答应在山西平遥等，我们跑过去却扑了个空，人家去福建泉州了。我们当天晚上就追到了泉州，从平遥的零下11℃到泉州20℃，挺酸爽的。”江鹏笑着说。

据黄某回忆，2011年8月6日，杨某和洪某二人来到西安，将各自银行卡内总计500万元转入公司账户，并确定了各自的利益分配比例。

警方调查结果充分证明在案发以及赃款流转过程中，嫌疑人洪某全程在场并亲自参与。证据面前洪某已无路可退，最终承认当年的犯罪事实。

“当年，我也是鬼迷心窍，想凭着这500万元大赚一笔。为了躲债，这些年过得也挺狼狈。”洪某交代。

最终，洪某被依法逮捕并顺利起诉。2021年9月，法院以犯诈骗罪判处洪某有期徒刑14年。

从受案到破案，历时6年，办案民警换了两茬。“还是应了那句话，正义有可能会迟到，但绝不会缺席！”刘伟感叹。

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