涉案2亿元，27人落网！特大跑分“洗钱”犯罪团伙栽了！

近日，南乐县公安局刑侦大队经过缜密侦查，成功打掉以贾某某为首的特大“洗钱”团伙，涉案的27名犯罪嫌疑人全部抓获，查扣作案手机15部、银行卡84张，案件涉案流水多达2亿，非法获利100余万元。

题图：资料配图

今年2月份，南乐县公安局接到辖区多人银行卡涉及电信诈骗案件的警情，初步梳理后刑侦大队对案件展开调查。

经过民警连续侦查，发现以贾某某为首的犯罪团伙人员多、藏匿地多、人员组织分工明显等重要信息，南乐县公安局刑侦大队以“破案件、端窝点”为中心，对重要线索抽丝剥茧，先后确定该团伙三个窝点。

3月初，南乐县公安局刑侦大队组织三个抓捕小组展开抓捕，将作案的9名犯罪嫌疑人抓获，现场查扣作案手机15部、银行卡30余张。随后，民警陆续对其他涉案人员展开抓捕，涉案的27人全部抓捕到案。

经审讯，犯罪嫌疑人贾某某等人供述，自2021年12月底以来，该团伙先后在福建福安、北京大兴、南乐县、濮阳市华龙区等地租日租房流窜作案，在明知上线利用银行卡、微信、支付宝等实施网络赌博、电信诈骗犯罪的情况下，仍利用某软件绑定银行卡为上线犯罪进行“洗钱”，以此获取高额回扣。初步查明该案件涉案流水多达2亿，涉案银行卡84张，非法获利100万余元。

目前，该犯罪团伙贾某某等27名犯罪嫌疑人均被采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

对“洗钱”犯罪一知半解？

下面，警察蜀黍为大家划重点！

什么是洗钱？

洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要方式包括提供资金账户、转换财产形式、转移资金或汇往境外等。通俗而言，人们通常把犯罪收益称之为“黑钱”或“脏钱”，对犯罪收益进行清洗使之披上合法外衣的活动就被形象地称为洗钱。

洗钱有什么危害？

洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。

警方提醒

1、帮助违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌违法犯罪，参与者需承担法律责任。

2、帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结，将直接影响个人征信，并受到法律惩处。

3、注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。

警方正告所有违法犯罪嫌疑人：主动到公安机关投案自首，争取从轻或减轻处罚。同时，欢迎广大群众积极向公安机关举报违法犯罪线索。

关键词： 犯罪嫌疑人 违法犯罪 南乐县公安局 刑侦大队 犯罪团伙